VIDEO // Fabrici clandestine de țigări în UE, coordonate din R. Moldova. 40 de percheziții desfășurate, organizatorul rețelei infracționale a fost reținut

Potrivit autorităților, gruparea se ocupa de contrabandă cu țigări și coordona fabrici clandestine de producere a acestora în Italia, Franța, Belgia, Germania și Țările de Jos.

Rețeaua, monitorizată timp de un an, era bine structurată, cu roluri clar definite pentru fiecare membru. Moldoveni implicați controlau logistic activitatea ilegală și utilizau companii de tip paravan pentru a ascunde adevărata natură a operațiunilor. Unul dintre ei avea rolul de a recruta forță de muncă din rândul cetățenilor kazaci, greci, bulgari și ucraineni.

Autoritățile susțin că profitul generat era spălat în Republica Moldova, prin investiții în bunuri mobile și imobile și afaceri aparent legale. Valoarea banilor introduși în circuitul economic național se ridică la „proporții deosebit de mari”.

În acest context, au fost desfășurate peste 40 de percheziții în Chișinău, atât la domiciliile suspecților, cât și la sediile unor companii. În urma acțiunilor, au fost ridicate automobile de lux, peste 25.000 de euro și mii de dolari, țigarete contrafăcute cu coduri identice celor depistate anterior în Italia, tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare, înscrisuri relevante pentru anchetă și ștampile ale unor companii și instituții.

Organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. El ar fi fost responsabil de coordonarea activităților logistice, achiziționarea și instalarea echipamentelor pentru producerea țigaretelor, dar și de aducerea lucrătorilor din R. Moldova și Ucraina.

În cadrul perchezițiilor au fost găsite și arme de foc păstrate ilegal. Prin urmare, a fost pornită o anchetă separată pentru păstrarea, portul sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor.

Totodată, au fost identificate indicii privind implicarea grupării în migrația ilegală, aspect care urmează să fie investigat distinct.