RISE Moldova: Afacerile lui Șor din Emirate și Kârgâzstan

Jurnaliștii RISE Moldova au prezentat probe, conform cărora în centrul acestei rețele se află holdingul rusesc A7, fondat de Șor împreună cu banca de stat PromsvyazBank, aflată sub controlul Kremlinului.

Deși oficial numele lui Șor nu mai apare în registrele unor firme, RISE a obținut un raport financiar semnat chiar de el, în martie 2025, în care se declară director și asociat majoritar al A7 – companie cu venituri de peste 12 miliarde de ruble (circa 152 milioane dolari).

Jurnaliștii de investigație au depistat și un server ascuns care leagă mai multe site-uri de transferuri internaționale de bani și criptomonede de holdingul A7, printre care:

• a7-agent.ru – oferă plăți globale cu comision minim de 0,3%;
• a7a5.io / a7a5.kg – promovează un stablecoin emis legal în Kârgâzstan;
• favnirtrade.com – companie înregistrată în Dubai, parte din rețeaua A7;
• evrazia.su – site al organizației ruse „Evrazia”, implicată în propaganda pro-Kremlin.

Totodată, RISE a identificat nouă site-uri care împart aceeași infrastructură tehnică, inclusiv domeniul personal ilan-shor.com. Analiza IP-urilor și a serverelor de e-mail indică o rețea bine organizată pentru transferuri financiare și comerț internațional.

În Rusia, Șor a înființat recent o nouă firmă, Finvek, cu activități în consultanță și închiriere imobiliară. Totodată, în Kârgâzstan au fost înregistrate două companii afiliate: Prosperita, deținută de Șor, și A7-Kârgâzstan, filială a holdingului A7.

Astfel, în ciuda tentativelor de a-și ascunde implicarea, legăturile tehnice și documentare indică o coordonare centrală din partea lui Ilan Șor, care colaborează cu instituții ruse de stat pentru a dezvolta o infrastructură financiară paralelă, în afara controlului occidental.