VIDEO // Percheziții la un șef de sector din cadrul IP Ciocana. Polițistul, suspectat de spălarea banilor

Conform datelor prezentate, în martie 2023, soția polițistului a creat o companie care își desfășura activitatea ilegal și în lipsa autorizațiilor necesare. Pentru a ascunde originea banilor obținuți, polițistul a disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă companie.

Astfel, în conturile bancare ale soției polițistului au fost transferate mijloace financiare în sumă de peste 400 mii lei.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, desfășurate la domiciliile polițistului și administratorului companiei, mijloacelor de transport utilizate, precum și la sediul companiei implicate, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație.