Новые данные по делу «Laundromat». Более 100 миллионов долларов заморожено на заграничных банковских счетах

Согласно информации, предоставленной прокурорами по борьбе с коррупцией, аресты на сумму более 40 млн. долл. США и 50 млн. долл. США должны быть осуществлены в двух других юрисдикциях.

«Антикоррупционная прокуратура получила подтверждение того, что в сотрудничестве с правоохранительными органами другой юрисдикции были выявлены активы транснациональной схемы отмывания денег «Русский ландромат»,стоимостью около 190 миллионов долларов», — заявили в АП.

Вскоре государственные прокуроры попросят суд санкционировать арест этих счетов.

В 2024 году в рамках расследований Антикоррупционная прокуратура (АП) предоставила информацию и доказательства, необходимые для идентификации соответствующих банковских счетов, отслеживания финансовых потоков и их блокировки. В этом контексте прокуроры выражают благодарность и признательность соответствующим иностранным властям за значительную поддержку, оказанную в ходе этой сложной операции.

В течение последних двух лет команда Антикоррупционной прокуратуры активно участвовала в восстановлении доверительных отношений со своими коллегами в других странах, особенно по уголовным делам «Банковское мошенничество» и «Ландромат», в том числе на международных конференциях, двусторонних встречах и рабочих визитах. Эти личные отношения укрепили международное сотрудничество, в результате которого за последние два года были выявлены и заморожены активы на сумму более 87 миллионов долларов за рубежом по уголовному делу «Банковское мошенничество», а теперь более 100 миллионов долларов по уголовному делу «Ландромат».