(VIDEO) Escrocherie cu „mașini din Germania” // Opt infractori, trimiși după gratii după ce au prejudiciat mai multe persoane cu peste 4,4 milioane lei

Conform datelor prezentate, printre infractori se numără și trei deținuți.

Faptele au avut loc în perioada anilor 2020-2021, când deținuții au publicat anunțuri privind vânzarea mașinilor ce ar fi urmat să fie aduse în R. Moldova din Germania.

În următoarea fază, în conversațiile telefonice indivizii le cereau clienților sume de bani în avans, între 1500 și 3000 euro. Ulterior în schemă interveneau persoanele de la libertate, care se întâlneau cu cumpărătorii și primeau banii. În unele cazuri, aceștia se întâlneau cu clienții chiar și lângă Vama Leușeni, cu pretenția că mașina e deja aproape de vamă, iar pentru vămuire ar fi nevoie de bani suplimentari, împrejurare care le-a servit ca argument fals să ceară în unul de cazuri o arvună de peste 120.000 lei.

Pentru a părea mai credibili, aceștia semnau recipise și contracte tipizate de împrumut pentru arvunele primite, chiar și autentificat notarial într-unul din cazuri. În scopul prevenirii tragerii lor la răspundere, aceștia foloseau nume false în conturile create pe aplicațiile Facebook, Odnoklasniki, Viber și Whatsapp; precum și folosirea numelor false la întrevederile cu clienții, în unul din cazuri și cu folosirea unui buletin de identitate pe numele altei persoane asemănătoare.

Al treilea cerc de persoane care erau ademeniți să intervină în schemă sunt martorii – mulți din ei fiind în căutarea unui loc de muncă – care au declarat la Judecătoria Chișinău faptul că după ce acceptau „oferta de muncă” anunțată pe Facebook de către complicii de la libertate, erau rugați să transmită sumele de bani de la cumpărători către alte persoane, prin microbuze interurbane. În unul din cazuri, atunci când a fost rugat să transmită o astfel de sumă de bani, a intuit faptul că ar putea fi vorba de o escrocherie și i-a întors banii cumpărătorului.

Pentru ca oamenii legii să nu poată cu ușurință să dea de urma acestor bani proveniți din înșelătoria practicată, aceștia erau convertiți în altă valută, precum și erau cheltuiți pe trimiterea ilegală a telefoanelor și cartelelor telefonice în penitenciar, dar și a țigărilor, alcoolului și hainelor.