VIDEO // Mai mulți români, trași pe sfoară de o rețea de escroci din R. Moldova. Prejudiciul cauzat depășește 300 mii euro
În acest sens, ofițerii Direcției Combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au anihilat grupul efectuând rețineri în flagrant.
Făptașii sunt acuzați că au adus prejudicii de peste 300 de mii de euro.
„Oamenii legii au stabilit că într-o perioadă nedeterminată de timp și până în prezent, un grup de persoane a pus în aplicare o schemă infracțională transnațională de escrocherie. Astfel, desfășurând fictiv funcțiile de reprezentanți sau pseudo-manageri ai unor companii de creditare, prin aplicarea anumitor tehnici/metode de manipulare, atrăgeau și convingeau persoane din România, predispuse să investească mijloace bănești care, odată fiind transferate pe conturile indicate de suspecți, erau însușite în interesul grupului criminal prin realizarea unui complex de operațiuni financiare pentru a deghiza originea ilicită a veniturilor infracționale”, ne relatează reprezentanții Poliției Republicii Moldova.
Potrivit oamenilor legii, acel grup identifica victimele de pe teritoriul României. Ei profitau de încrederea oamenilor și, prin înșelăciune, sub pretextul de a oferi un credit, prin programe specializate clonau și primeau accesul la cardurile bancare ale părților vătămate. Ulterior, în mod fraudulos sustrăgeau mijloacele bănești, transferându-le pe conturi „wallet” la moment neidentificate. Prejudiciul părților vătămate de la începutul anului 2025 până în prezent, depășește suma de 300 000 mii de euro.
„La 5 mai, oamenii legii, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” au efectuat o percheziție în oficiul unui call centru din Chișinău, unde își desfășurau activitatea infracțională opt persoane bine instruite. De aici, au fost ridicate zeci de telefoane de serviciu, personale, calculatoare, carduri de acces în sediu pe nume diferite.
Totodată, s-a stabilit liderul (team-leaderul) call centrului, un bărbat de 24 ani care, a fost reținut pentru 72 de ore.
Ulterior, a fost reținut și administratorului care gestiona activitatea angajaților, un bărbat de 26 de ani, responsabil de primirea surselor bănești sustrase ilegal de la părțile vătămate. Cei doi au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al DP mun. Chișinău”, ne mai spun reprezentanții Poliției.
Conform legislației în vigoare, persona culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 8 - la 15 ani, cu amendă de la 750 000 la 1 000 000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
