VIDEO // Percheziții de amploare în capitală într-un dosar de spălare de bani. Infractorii au introdus în R.Moldova cel puțin 7 mln. euro

Conform datelor prezentate, un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din 2021 și până în prezent, ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani provenite din infracțiuni comise în țări străine. Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal.

În rezultatul a 10 percheziții, oamenii legii au demascat o schemă sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” banii murdari.

Ca rezultat, doi bărbați, dintre care și un cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei.