IPN: Криптокошелек Кремля на имя Илана Шора

Кыргызстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Монголия — это лишь некоторые точки на карте теневой империи, построенной беглым политиком, пишет IPN.

В этом материале мы подробнее расскажем о сети компаний и финансовых схемах, которые использует Илан Шор, чтобы помочь России обойти международные санкции. Ее структуры напрямую сотрудничают с государственными банками России, развивают валюты и способствуют формированию альтернативы системе SWIFT.

Филиал в Кыргызстане

1 сентября 2024 года в Бишкеке появляется новая структура с помпезным названием — АО «Коммерческая компания Кыргызской Республики». Официально это государственное учреждение, основанное Министерством экономики. Однако на самом деле это ключевой элемент схемы обхода международных санкций, в основе которой стоит Илан Шор.

Компания получает исключительное право осуществлять платежи за товары, которые даже не находятся на территории Кыргызстана. Кроме того, разрешено открывать филиалы за рубежом и осуществлять операции через счета, открытые в Aiyl Bank в Кыргызстане и Turkiye Emlak Katilim Bankasi AS в Турции.

В первые же месяцы деятельности «Торговая компания» создает дочерние компании Golden Silk Road в Монголии, а также представительства в Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане и Вьетнаме.

Источники информационного агентства IPN Республики Молдова из финансовых кругов Кыргызстана утверждают, что создание этой структуры стало результатом соглашения между Шором и представителями правительства Бишкека. Цель состоит в том, чтобы облегчить транзакции для группы A7, которая тесно связана с Промсвязьбанком,  принадлежащим российскому государству. Это отвечает интересам Министерства обороны России.

Банки: от «Керемета» до «Капитального банка Центральной Азии»

Первоначально основным звеном схемы обхода санкций был «Керемет Банк» — кыргызское финансовое учреждение, через которое осуществлялись платежи в Россию и третьи страны. Но 15 января 2025 года банк включен в санкционный список Министерства финансов США, а через месяц — также Великобританией и Европейским Союзом.

На первый взгляд, схема должна была рухнуть. Но в тот же день появился новый игрок — Капитальный банк Центральной Азии (CBCA). Контроль над ним —  взяло на себя Министерство финансов Кыргызстана, а его главой назначен бывший вице-президент «Керемет Банка» Кантимир Чалбаев. Таким образом, меняются только имя и табличка на входе, а CBCA берет на себя функцию обработки платежей в рублях, и подключает напрямую Промсвязьбанк — российский государственный банк, занимающийся финансированием оборонного сектора.

Вместе эти учреждения создают структуру, которая функционирует как альтернатива системе SWIFT и позволяет проводить международные транзакции даже в тех случаях, когда официальные каналы заблокированы.

Крипто-фронт

Когда банковские каналы под давлением санкций начинают сужаться, на первый план выходит криптовалюта. И здесь Шор снова на стороне российских государственных банков.

Первый запущенный проект — стейблкоин A7A5, созданный при участии Промсвязьбанка и дочерних компаний Shor. Его основной принцип прост: 1 (валюта) A7A5 = 1 российский рубль. Официально его рекламируют как «новую финансовую технологию», но на самом деле это средство для проведения транзакций в обход ограничений. Валюта котируется на платформе Kyrgyz Meer Exchange, а также на международных платформах Uniswap и Curve.

Но у Шора есть и гораздо более амбициозный криптопроект — USDKG, также известный как «золотой доллар». Этот стейблкоин обеспечен одновременно долларом США и физическим золотом, которое находится под надзором Министерства финансов Кыргызстана.

Проект — это скоординированных из: Акбар Аскарбекович Бекбоев — директор проекта, Алмаз Кушбекович Бакетаев — министр финансов Кыргызстана, Уильям Кэмпбелл — эксперт по финансам и блокчейн-технологиям, Габриэль Герра — специалист по маркетингу и развитию криптоиндустрии.

В июле 2025 года эллиптическая публикация сигнализировал впечатляющий рост объемов транзакций: более 1 миллиарда долларов в день, при этом общий объем превысил 41 миллиард долларов, а рыночная капитализация токена выросла в три раза, достигнув 521 миллиона долларов всего за две недели.

Империя компаний Шора

Чтобы понять, как работает эта сеть, важно проанализировать бизнес-архитектуру, построенную Shor. В последние годы он создал транснациональную империю компаний в нескольких странах, все из которых преследуют общую цель: маскировать реальные денежные потоки и обойти санкции, введенные Западом против Российской Федерации.

Основные компании:

• ‍«A7»— создан совместно с российским государственным банком «Промсвязьбанк» (49% — принадлежит банку, 51% — Шору). Заявленная сфера — сфера финансовых услуг, но на самом деле компания используется для финансирования группы Шора в Республике Молдова.‍
• «A71»— дочерняя структура компании «A7», директор — Илан Шор. Она работает в финансовой сфере и выступает посредником в международных сделках в третьих странах.‍
• «АГЕНТ 7»— также под руководством Шора. Официально компания предоставляет финансовые услуги, но также активно занимается оптовой торговлей химикатами, топливом и промышленным оборудованием. Эта деятельность позволяет скрывать транзакции под видом законной торговли.‍
• «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСИМ»— совместное предприятие «Шор» (75%) и ВЭБ.РФ (25%), Банка развития России. Директор — Александр Плешаков. Фирма занимается стратегическими приобретениями, в том числе технологиями двойного назначения. Примечание: ВЭБ.РФ ранее являлся акционером Банка экономики Молдовы, который Шор помог обанкротить.‍
• «ТАЙМ-ФИНАНС»— компания, полностью контролируемая Шором. Показано, что она консультирует российские организации, занимающиеся внешней торговлей.‍
• «UZIMPEXTRADE»— зарегистрирован в Ташкенте, Узбекистан. Официально занимается международной торговлей, логистикой и таможенными услугами. На самом деле это транзитный узел для транзакций в Центральной Азии.‍
• ООО «Финвек»— аналитическая и консалтинговая фирма. Она используется для создания «на бумаге» оправданий подозрительных финансовых потоков.‍
• «A7 — Кыргызстан»а также «Процветание»— базируется в Бишкеке, обеспечивает компании Shor прямое присутствие в Кыргызстане.‍
• «ФАВОРИТ» SRL-FZ— зарегистрирована в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Официально целью компании является «содействие мировой торговле», но на самом деле она служит логистической и финансовой базой Shor на Ближнем Востоке, через которую осуществляются сделки между российскими компаниями и партнерами в ОАЭ, Турции и Китае.

На примере ФАВОРИТ SRL-FZ, видно, что, хотя имя Шора официально не фигурирует, структура, тем не менее, контролируется им.

У компании две штаб-квартиры — одна в Кыргызстане, другая в Дубае. Эти адреса являются единственными общедоступными контактными данными. На своем веб-сайте компания FAVNIR заявляет, что объем бизнеса превышает 2 миллиарда долларов в месяц и является ключевым игроком на рынке оптовой торговли в Азии и на Ближнем Востоке.

Однако домен favnirtrade.com был зарегистрирован 18 октября 2024 года на имя Дарвина Альберта из города Кесария (Израиль). Связаны номер телефона в Израиле и адрес электронной почты на зашифрованной платформе Tutanota. IP-адрес сайта ведет на два других ресурса: ilan-shor.com — официальный сайт Илана Шора, talas-gm.com — компанию, связанную с его группой.

Домен ilan-shor.comбыла зарегистрирована в 2023 году на компанию на Багамах. На сайте указаны три адреса электронной почты: owner@ilan-shor.com, admin@ilan-shor.com, tech@ilan-shor.com.

Кроме того, согласно источникам IPN в правительстве Республики Молдова, компания FAVNIR из Дубая, связанная с Шором, не случайно появилась в некоторых финансовых схемах в начале 2025 года. Москва предложила ей стать посредником при оплате газа, поставляемого в Приднестровье. Предполагалось, что FAVNIR переведет деньги венгерской компании для природного газа. Однако власти Кишинева вмешались и потребовали исключить компанию Шора из этой сети.